Илюмжинов попал в «черный сирийский список» США

  • Среда, Нояб 25 2015
  • Автор  Соб. инф.
Илюмжинов попал в «черный сирийский список» США Адам Шубин, и.о. заместителя госсекретаря США по вопросам терроризма и финансовой разведки

Глава FIDEзаявил, что не помогает правительству Сирии ни финансами, ни материально.

 

25 ноября министерство финансов США (Департамент казначейства США) сообщило о том, что вводит санкции против четырех человек и шести компаний, которые обвиняются в помощи сирийскому правительству.

Соединенные Штаты несколько лет добиваются свержения президента страны Башара Асада и с 2011 года, когда в стране началась гражданская война, они поддерживают вооруженную оппозицию и вводят санкции, направленные на подрыв экономики Сирии.

Среди тех, кто попал в очередной «черный список», назван президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов. Он фигурирует в одной группе с предпринимателями и компаниями, которых минфин США обвиняет в финансовом содействии и закупках для действующего правительства Сирии.

Его имя связали с главой Центробанка Сирии Адибом Майалехом (Adib Mayaleh), одним из руководителей ЦБ Сирии Батулой Рида (Batoul Rida) - санкции против них были введены соответственно в июле 2012 и марте 2015, а также с председателем совета директоров банка «Русский финансовый альянс» Мудалалом Хури (Хури – российский гражданин, сириец по происхождению). 

Илюмжинов, как сообщает ведомство, включен в санкционный список «за материальную помощь и действия в интересах или от имени правительства Сирии, Центрального банка Сирии, Адиба Майалеха и Батулы Рида. Илюмжинов – состоятельный российский предприниматель, бывший президент Республики Калмыкия, президент Международной шахматной федерации на протяжении длительного времени. Еще в 1997 году он был связан с финансовыми операциями с участием компаний, ассоциированных с Хури, он также владеет или управляет банком “Русский финансовый альянс” вместе с Хури».

Мудалала Хури, тоже теперь под санкциями. Они вводятся с теми же формулировками: «за материальную помощь правительству Сирии» и т.д. Утверждается, что он «имеет давние связи с режимом Асада и представляет его деловые и финансовые интересы в России. Хури связан с финансовыми операциями, в которых правительство Сирии было заинтересованы еще в 1994 году».

Под санкции попал и «Русский финансовый альянс» (РФА), который «принадлежит или контролируется Хури и Илюмжиновым».

Включенный в «сирийский список» РФА – небольшой коммерческий банк, он специализируется на обслуживании малого и среднего бизнеса, а также частных предпринимателей. В систему страхования вкладов не входит. Основные акционеры – фирмы, среди них ООО «Конмэкс» (второй по величине акционер РФА – около 19,03%), принадлежащее Кирсану Илюмжинову.

Хури возглавляет совет директоров банка, но ему не принадлежит ни одной акции.

РФА в рубрике «Персональный состав Совета директоров» перечисляет фирмы, к которым имеет отношение Мудалала Хури: директор Kremsont Commercial Inc., Ezegoo Investments Ltd и заместитель главы представительства Hudsotrade Ltd (Хадсотрейд Лтд). Все они попали в текущую серию санкций по Сирии.

В связи с этими фирмами упоминаются граждане Кипра Никос Николау, который включен в нынешнюю серию санкций, и Иоаннис Иоанну (Ioannis Ioannou), попавший в «черный список» минфина Штатов в октябре 2014 года.

Еще две компании HESCO Engineering и Construction Company (HESCO) и связанный с ними сирийский бизнесмен Джордж Хасвани попали под санкции, потому что, как считает минфин США, они выступают «посредниками в покупке нефти сирийским режимом у исламского государства Ирака и Леванта (ИГИЛ)». Хасвани был включен в «черный список» Евросоюза в марте 2015 года.

Пресс-служба минфина США приводит слова и.о. заместителя госсекретаря по вопросам терроризма и финансовой разведки Адама Шубина:

«США продолжат искать всех тех, кто финансово поддерживает правительство Асада».

Глава FIDE Кирсан Илюмжинов прокомментировал санкции против него: «Я узнал об этом от вас. Хочу подчеркнуть, что у меня не было и нет никаких коммерческих интересов ни в Сирии, ни в Иране», - сообщает «Интерфакс».

Совладельцем «Русского финансового альянса» через компанию-акционера Илюмжинов стал в 2013 году. Тогда же сообщалось, что он возглавил совет директоров РФА и ввел в банк своих представителей. Он также заявлял, что планирует переименовать банк в ФИДЕ-банк, но этого не произошло.

Все, что известно о сирийских контактах Илюмжинова, это то, что весной 2012 года он встречался с президентом этой арабской республики Башаром Асадом, разговор длился более трех часов.

Кирсан Илюмжинов возглавлял Калмыкию с 1993 по 2010 г., в ноябре 1995 году был также избран президентом Международной шахматной федерации (FIDE), был переизбран на этот пост с большим преимуществом в 2006-м и 2010 году.

 

 

 

Оцените материал
(0 голосов)

Похожие материалы (по тегу)

Галерея

Американский дипломат раскритиковал Венгрию за позицию по...
ОБСЕ опубликовала оригинал меморандума, обсуждение которого...
Бесследно исчезнувшие
Можно ли после такого разгрома называть сборную Испании среди...
У женщин столько же возможностей реализовать себя, как у мужчин?...
  Крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов намерен...